Inteligencia de Negocios
En VESTIGA contamos con los servicios de Due Diligence, Background Checks e Investigaciones Internas, que brindan información clave para la toma de decisiones y para mitigar riesgos dentro de las organizaciones.
Nos distingue de la competencia nuestra capacidad para obtener, procesar y analizar información, producto de la experiencia obtenida laborando para las principales consultorías de riesgo del mundo en proyectos complejos con empresas nacionales y trasnacionales.
Sabemos que en tiempos donde abundan las fake news y de todo tipo, es crucial que las organizaciones cuenten con información precisa, oportuna y confiable para su toma de decisiones.
Por ello, gracias a nuestra experiencia en VESTIGA hemos desarrollado metodologías que nos permiten recopilar volúmenes significativos de datos e información, y corroborarlos a partir del contraste con diversas fuentes.
Background Checks y Due Diligence
En VESTIGA desarrollamos investigaciones altamente creativas con información pública y aquella proveniente, no sólo de las mejores bases de datos disponibles, sino también de bases propias. Ayudamos a identificar aspectos clave de la trayectoria y vínculos de personas y empresas relevantes para nuestros clientes como: conflictos de interés, omisión de datos importantes en antecedentes laborales o profesionales, o existencia de litigios.
Soporte en litigios
Con técnicas variadas y la amplia experiencia de nuestro equipo, obtenemos información y evidencia relevante y oportuna para diversos procesos legales de nuestros clientes. La información que proveemos a los clientes es importante en la toma de decisiones estratégicas en casos de fraude y abuso de confianza por parte de empleados o socios, disputas comerciales, controversias con entidades gubernamentales, conflictos laborales, etc.
Análisis de riesgo en seguridad pública
Elaboramos reportes con información y análisis confiables u oportunos, y perspectiva integral sobre la situación actual y de prospectiva de seguridad pública en diversas ciudades y regiones de México y otros países de Latinoamérica. Esto es posible gracias a nuestras actualizadas bases de datos, acceso a información de las mejores bases de datos disponibles y, especialmente, a la consulta de su amplia red de contactos y fuentes de información humana en diversos sectores e industrias.
Manejo de crisis
En VESTIGA proveemos a nuestros clientes de información y análisis táctico y estratégico para situaciones de crisis relacionadas con conflictos laborales, comerciales, de reputación, fraude, de ataques de hackers, etc. Con esta labor ayudamos a las organizaciones a asegurar la continuidad del negocio, preparar respuestas de contención y remediación, y proteger los activos clave.
Investigaciones internas o corporativas
En VESTIGA poseemos amplia experiencia en variadas y complejas investigaciones para obtener información valiosa y, en su caso, evidencia documentada para la toma de decisiones estratégicas. Esta información sirve, eventualmente, para el inicio de procesos legales en torno a temas de competencia desleal, colusión entre empleados y proveedores, conflictos de interés, fraude, robo de información, etc.
Revisiones de competencia desleal
Contamos con una sólida experiencia conduciendo investigaciones sobre prácticas de competencia desleal por parte de competidores de nuestros clientes. Hacemos revisiones exhaustivas de bases de datos propias y del mercado, pesquisas de campo y otras técnicas de obtención de información clave en función de la naturaleza de la práctica desleal investigada.
Revisiones Pre Transaccionales
Identificamos “vicios ocultos” en procesos pre-transaccionales (compra o fusión de empresas, apertura de nuevas oficinas o plantas, etc.), con el objeto de proporcionar a nuestros clientes información para la toma de decisiones tácticas y estratégicas, documentar evidencia para eventuales procesos legales y/o generar e implementar medidas de remediación y/o mitigación de riesgos.
Auditoría forense / Prevención de fraude
Somos un equipo altamente profesional y experimentado en auditorías forenses para la obtención de evidencia y documentación de hechos fraudulentos y de abuso de confianza por parte de empleados y/o proveedores. Elaboramos reportes de hallazgos de auditoría forense que sirven para toma de decisiones estratégicas y de apoyo en reclamos con aseguradoras. Además preparamos dictámenes o peritajes, que apoyan los procesos legales de los clientes en las ramas, según sea el caso, laboral, mercantil y penal.
Monitoreo de integridad de empleados, socios o proveedores
Por temas regulatorios y de cumplimiento, así como de cuidar los intereses de negocio de nuestros clientes, en VESTIGA hemos desarrollado creativas técnicas de obtención de información y monitorio sobre el desempeño y trayectoria de empleados, socios, clientes o proveedores. Así ayudamos a los clientes a identificar conflictos de interés, colusión con terceros en detrimento de sus intereses y cualquier patrón de conducta que suponga eventuales riesgos para su negocio.
Búsqueda de activos
Mediante creativas técnicas desarrolladas con la experiencia del equipo de VESTIGA, realizamos pesquisas para la identificación de activos registrados públicamente por parte de terceras partes, con los cuales nuestros clientes mantienen procesos litigiosos y/o de disputa que requieren ese tipo de información.
Investigaciones de conflicto de interés
En VESTIGA desarrollamos investigaciones que combinan la revisión exhaustiva de datos en bases de datos disponibles, pesquisas de campo y consultas de contactos y fuentes de información. Con esta labor ubicamos, con creatividad y sentido de la oportunidad, actos, esquemas o dinámicas que supongan la existencia de conflictos de interés entre empleados y/o proveedores de nuestros clientes con terceras partes ajenas a sus intereses.
