Por Guillermo Suárez
Un background check y un due diligence son dos conceptos parecidos y relacionados, pero que tienen diferencias en su enfoque, alcance y propósito. Ambas son herramientas de investigación que pueden realizarse antes de concretar un acuerdo con una persona o empresa.
Para una persona el objetivo sueles ser evaluar su idoneidad para un puesto laboral, para una inversión o para establecer una relación comercial, mientras que cuando es para una empresa el objetivo comúnmente es evaluar su situación financiera, operativa y legal para fines de adquisiciones, fusiones, inversiones, alianzas estratégicas u otras transacciones comerciales.
Algunas diferencias clave son:
Background check
Enfoque
Es la verificación de antecedentes o investigación básica sobre un individuo, una empresa o una entidad en particular. Es decir, se revisa que los datos proporcionados sobre su trayectoria sean verdaderos.
Alcance
Por lo general se centra en la revisión de los antecedentes, historial laboral, educación, antecedentes penales, referencias, y otros detalles relevantes de una persona o empresa.
Propósito
Es obtener información específica y relevante sobre el historial y la reputación de una persona o empresa para tomar decisiones informadas en áreas como la contratación de empleados, la selección de proveedores o la evaluación de socios comerciales.
Due diligence
Enfoque
Es un proceso más amplio que implica una revisión exhaustiva y completa de una empresa o entidad en diferentes áreas. Es decir, no sólo se verifica lo que la persona o empresa segura, sino que se investiga su reputación pública y se obtiene la mayor cantidad de información pública, ya sea positiva o negativa.
Alcance
El due diligence puede abarcar aspectos financieros, legales, operativos, comerciales y otros que sea relevantes para el solicitante. Esto puede incluir la verificación de sus estados financieros, contratos, licencias, litigios pendientes, estructura de propiedad, gestión, riesgos y otros detalles relevantes.
Propósito
Es obtener una comprensión detallada y completa de los antecedentes escolares, laborales, litigiosos, financieros y de reputación de una empresa o persona, antes de tomar decisiones importantes, como una adquisición, una inversión, una asociación comercial o una contratación. El due diligence ayuda a identificar posibles riesgos, oportunidades y a tomar decisiones informadas y estratégicas.
En resumen, mientras que un background check se enfoca en sólo la verificación de los antecedentes proporcionados por una persona o empresa en particular, el due diligence es un proceso más amplio y exhaustivo que abarca múltiples áreas y tiene como objetivo obtener una comprensión completa de la reputación y situación de una empresa o persona antes de tomar decisiones importantes.
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