LILIANA SÁNCHEZ – FORENSIC AUDITING
Liliana lidera la práctica de Auditoría Forense en VESTIGA CONSULTORES, cuenta con más de 15 años de experiencia en la ejecución y dirección de proyectos de prevención, detección e investigación de fraudes; auditoría forense y auditoría de estados financieros, para empresas nacionales y multinacionales de diversas industrias.
La experiencia de Liliana en la dirección y ejecución de investigaciones de fraude comprende, entre otras, la investigación de operaciones sospechosas, la detección de operaciones irregulares, la identificación de inconsistencias en registros contables, descubrimiento de evidencias, examen de documentos, cuantificación de operaciones, seguimiento de operaciones identificadas por la empresa, entrevistas, emisión de informes de hallazgos y emisión de Informes periciales utilizados en diferentes procesos legales de carácter penal, mercantil y laboral.
Liliana cuenta con experiencia como Perito Contable apoyando a las empresas y sus asesores jurídicos en diversos servicios de disputas y litigios de las diversas áreas legales. Asimismo, ha colaborado con clientes en prestación de servicios de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés).
Adicionalmente, Liliana Sánchez se ha desempeñado como Director de Finanzas, Director de cumplimiento (Chief Compliance Officer) y Director de auditoría interna en diversas empresas del sector privado.
Liliana es Licenciada en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Galo y cuenta con diplomados en Auditoría Interna (UNAM), Top Management (TEC de Monterrey), y cursó un Global Management Development Program que se llevó a cabo en Estados Unidos, Alemania, y China.
